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23 de setembro de 2020

Lava Jato mira fraudes em contratos da Petrobras

10 de setembro de 2020

Ministério Público do DF investiga fraudes na compra de equipamentos médicos

O Ministério Público do Distrito Federal cumpre mandados judiciais, nesta quinta-feira (10), no DF e em 3 estados: Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é investigar supostas fraudes na compra de equipamentos médicos pela Secretaria de Saúde do DF, entre 2009 e 2015. Em São Paulo, os agentes tentam cumprir 6 mandados […]

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3 de setembro de 2020

Posto de gasolina é interditado em São Cristóvão por fraudes no sistema eletrônico

Um posto de gasolina foi interditado, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (02), durante a Operação Bomba Limpa, realizada pela Secretaria de Estado da Casa Civil. A vistoria foi realizada após denúncias de que haviam irregularidades no estabelecimento. Ao todo, foram fiscalizadas quatro bombas de combustíveis. Todas elas tinham suspeitas de […]

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2 de setembro de 2020

Receita Estadual realiza operação para combater fraudes fiscais no setor atacadista

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, na última terça-feira (01), a Operação Centro de Sonegação, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraude fiscal envolvendo empresas do setor atacadista de bebidas, causando um prejuízo estimado de R$ 100 milhões nos últimos cinco anos. Participaram da ação auditores fiscais […]

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28 de agosto de 2020

Presidente do TSE diz que nunca houve fraude na votação eletrônica

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, reafirmou hoje (28) que jamais foi constatada qualquer fraude nas eleições realizadas por meio de votação na urna eletrônica. A declaração foi dada após a divulgação do resultado do teste público de segurança do equipamento.  De acordo com o tribunal, dos 13 planos de […]

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25 de agosto de 2020

Lava Jato realiza operação contra fraudes em licitações da Petrobrás

  Agentes da Polícia Federal está nas ruas cumprindo mais uma etapa da Operação Lava Jato,  na Paraíba e no Distrito Federal. A ação coordenada pelo Ministério Público Federal deflagrada na manhã desta terça-feira (25), visa cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e nas cidades de João Pessoa, Cabedelo e Campina no […]

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25 de agosto de 2020

Secretário de Saúde do DF é preso em operação sobre fraudes na compra de testes da Covid-19

Francisco Araújo, secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso, na manhã desta terça-feira (25), durante uma operação que apura irregularidades na compra de testes da Covid-19. Ao todo foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva durante a operação “Falso Negativo”. O objetivo é desmantelar uma suposta organização criminosa […]

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20 de agosto de 2020

Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, é preso por suspeita de fraude

Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump na Casa Branca foi preso nesta quinta-feira (20) sob acusação de que ele e outras três pessoas enganaram doadores por meio de um esquema de arrecadação de fundos online chamado “We Build The Wall” (Nós Construímos o Muro). As primeiras informações é de que as alegações estão contidas em […]

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5 de agosto de 2020

PRF apreende mercadorias por fraude fiscal em Paraíba do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20 manilhas de concreto, na manhã desta quarta-feira (5) por fraude fiscal. A abordagem aconteceu em Paraíba do Sul, no interior Fluminense. Em uma fiscalização na altura do km 182, da BR-393, policiais abordaram um caminhão que transportava 20 manilhas de concreto. Durante abordagem os agentes perceberam que a […]

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4 de agosto de 2020

Polícia Federal apreende R$ 3,5 milhões em operação contra fraudes nos Correios

A Polícia Federal apreendeu três milhões e meio de reais, em dinheiro na casa de um dos alvos da Operação Postal OFF II, no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo desarticular organização criminosa que cobrava o serviço por um valor mais baixo que a tabela de preços oficial dos Correios. Segundo as investigações, […]

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4 de agosto de 2020

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra fraudes nos Correios

A Polícia Federal realiza mais uma etapa da Operação Postal Off, que visa desarticular organização criminosa que subfaturava valores devidos aos Correios. O golpe aplicado pela organização criminosa causou um prejuízo de mais de 90 milhões aos cofres públicos. Nesta terça-feira (04), os agentes estão nas ruas cumprindo 12 mandados de busca e apreensão em […]

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29 de julho de 2020

Ministério Publico e Polícia Civil fazem operação contra fraudes contratuais em Arraial do Cabo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), e a Polícia Civil realizam nesta quarta-feira (29), a operação nomeada como Porto Franco, com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão na casa do prefeito de Arraial do Cabo, Renato Martins Vianna. De acordo com o MP, integrantes de uma organização […]

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24 de julho de 2020

Ex-secretário de saúde do RJ vira réu por fraudes na compra de respiradores

O ex-secretário estadual de saúde do Rio, Edmar Santos, virou réu pelos crimes de peculato e organização criminosa no inquérito que investiga fraudes na compra de respiradores dos hospitais de campanha do governo. A denúncia foi apresentada pelo juiz Bruno Ruliere, da Primeira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, e aceita pelo Ministério […]

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23 de julho de 2020

Operação que investiga fraudes na saúde do Rio tem dois presos

Pelo menos duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra suspeitos de desvios de dinheiro público em contratos da OS Iabas com a prefeitura do Rio entre 2009 e 2019. Os presos são dois empresários. O objetivo da ação é cumprir cinco mandados de prisão 16 de busca […]

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23 de julho de 2020

Ministério Público realiza nova operação contra fraudes na saúde do RJ

O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil realizam, na manhã desta quinta-feira (23), uma nova operação contra fraudes na saúde. Desta vez, foram expedidos 5 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, um deles na sede do IABAS, em São Paulo. Entre os alvos estão Eduardo Cruz, ex-controlador do Iabas, e […]

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21 de julho de 2020

Suspeita de fraude faz CEF suspender milhares de contas do Auxílio Emergencial

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou, nesta terça-feira, que milhares de contas poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do Auxílio Emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude. Em entrevista a um portal da internet, Pedro Guimarães disse que as pessoas que tiveram a conta bloqueada, […]

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18 de julho de 2020

Em rede social, Daniel alerta que alguns perfis falsos vem usando seu nome para realizar “fraudes’

No Instagram, o cantor Daniel alertou que alguns perfis falsos em redes sociais vem usando seu nome para realizar “fraudes”. “Temos recebido em nossa produção vários alertas de que pessoas estão sendo contatadas por redes sociais não oficiais se passando pelo cantor Daniel. Atenção! Isso é uma fraude”, informa comunicado. “Não forneça códigos, senhas, nem nenhum […]

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15 de julho de 2020

Homem é preso por fraudes em compras na internet no Rio

Um homem é acusado de fraudar compras pela internet, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Fabricio de Souza Cardozo efetuou diversas compras com dados bancários de outras pessoas. Ele foi capturado em casa, no prédio conhecido como “Duzentão”, na Rua Barata Ribeiro, nº 194. O prédio é apontado como local de moradia de diversos criminosos, […]

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1 de julho de 2020

Policia Civil encontra arma na casa de um dos alvos da operação que apura fraudes na Cedae

Um Ex funcionário do alto escalão da Cedae, identificado como Carlos Roberto Lanzelotti, foi conduzido para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, para prestar depoimento, na manhã desta quarta-feira (01). De acordo com Polícia Civil, agentes realizaram buscas em um imóvel avaliado em R$ 5 milhões, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na […]

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1 de julho de 2020

Operação é realizada contra fraudes em licitações da Cedae

A Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE_RJ), realizam, na manhã desta quarta-feira (01), uma operação para apurar fraudes em licitações e contratos emergenciais na Cedae. Intitulada de “Águas Claras”, a operação tem como objetivo cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Ex-diretores da companhia, empresários e funcionários de […]

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26 de junho de 2020

Empresário é preso suspeito de fraude na merenda da rede estadual

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (26), o empresário Mauro Dalla Braga, proprietário da Fox Comércio e Prestação de Serviço. Uma das 10 empresas investigadas em contratos com escolas estaduais. Essas empresas teriam superfaturados os preços nos contratos nas compras de merendas durante a pandemia por meio de compras de cestas básicas. De […]

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26 de junho de 2020

Polícia Civil e MPRJ realizam operação contra fraudes na compra de merendas para escolas do estado

Policiais civis estão nas ruas desde às primeiras horas da manhã, desta sexta-feira (26), com objetivo de desarticular um grupo comandado por empresários acusado de fraudar contratos na compra de merendas para as escolas do Rio. As investigações apontam que diretores de algumas unidades também facilitaram o esquema de desvio de dinheiro. De acordo com […]

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26 de junho de 2020

TRF2 revoga prisão de ex-ministro suspeito de fraude na Eletronuclear

O desembargador federal Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), revogou as prisões temporárias do ex-ministro de Minas e Energia Silas Rondeau, do ex-deputado federal pelo Ceará Anibal Ferreira Gomes e de outras dez pessoas que estavam com pedido de prisão emitido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Eles […]

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25 de junho de 2020

Ex-ministro das Minas e Energia Silas Rondeau é alvo de operação contra fraudes na Eletronuclear

O ex-ministro das Minas e Energias, Silas Rondeau, é um dos alvos da Operação Fiat Lux, realizada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (25), que visa cumprir 12 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão contra acusados de envolvimento em um esquema de propina na Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras. Além […]

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23 de junho de 2020

PRF apreende 43 mil litros de etanol por fraude fiscal na Rio-Teresópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de terça-feira (23), 43 mil litros de etanol por fraude fiscal em uma abordagem na Rodovia Rio-Teresópolis (Br-116), em Três Córregos. Em blitz na Rio-Teresópolis, policiais pararam dois caminhões, cada um transportava 20 mil e 23 mil litros de etanol. Na abordagem, os motoristas apresentaram notas fiscais […]

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22 de junho de 2020

Seis mil maços de cigarros são apreendidos por fraude fiscal em Campos dos Goytacazes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis mil maços de cigarro por fraude fiscal, em uma abordagem na BR-101, em Campos Dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (22). Policiais estavam em ronda na BR-101, quando abordaram um carro. Durante a fiscalização, o motorista informou que estava transportando seis mil […]

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22 de junho de 2020

Receita investiga esquema de fraude em dedução e restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal identificou deduções indevidas de Imposto de Renda da Pessoa Física em pelo menos 1.200 declarações dos exercícios de 2015 a 2019, de um grupo de aproximadamente 550 contribuintes. De acordo com o FISCO, as declarações foram transmitidas de um mesmo computador e continham deduções relacionadas à pensão alimentícia, inclusão de dependentes e […]

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17 de junho de 2020

Superintendente de Saúde do RJ é preso em ação que apura fraudes na compra de respiradores

O superintendente de Saúde do Rio, Carlos Frederico Verçosa Duboc, foi preso, na manhã desta quarta-feira (17), pela Polícia Civil e o Ministério Público. Esta é mais uma fase da Operação Mercadores do Caos, que investiga suposta fraude na compra de respiradores para combater à Covid-19 em todo o estado. Carlos Frederico foi encontrado em […]

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10 de junho de 2020

MP apreende 97 respiradores em operação contra fraude na aquisição de equipamentos

O Ministério Público do Rio, em conjunto com a Receita Federal, realizou uma operação contra fraudes na aquisições de equipamentos no combate à Covid-19 da qual 97 respiradores e ventiladores pulmonares vindos da China foram apreendidos. A ação, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, nesta terça-feira (09), é uma continuação da […]

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9 de junho de 2020

PF realiza operação após suspeita de fraudes em Carapebus, no RJ

A Polícia Federal realizou, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria-Geral da União, uma operação, na manhã desta terça-feira (09), para apurar fraudes em licitações no Fundo Municipal de Saúde de Carapebus, no Norte Fluminense. A operação Scepticus contou com 80 policiais federais, além de servidores do MPF e CGU e e […]

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