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Você pesquisou por: fraudes

23 de setembro de 2020

Lava Jato mira fraudes em contratos da Petrobras

10 de setembro de 2020

Ministério Público do DF investiga fraudes na compra de equipamentos médicos

O Ministério Público do Distrito Federal cumpre mandados judiciais, nesta quinta-feira (10), no DF e em 3 estados: Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é investigar supostas fraudes na compra de equipamentos médicos pela Secretaria de Saúde do DF, entre 2009 e 2015. Em São Paulo, os agentes tentam cumprir 6 mandados […]

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3 de setembro de 2020

Posto de gasolina é interditado em São Cristóvão por fraudes no sistema eletrônico

Um posto de gasolina foi interditado, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (02), durante a Operação Bomba Limpa, realizada pela Secretaria de Estado da Casa Civil. A vistoria foi realizada após denúncias de que haviam irregularidades no estabelecimento. Ao todo, foram fiscalizadas quatro bombas de combustíveis. Todas elas tinham suspeitas de […]

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2 de setembro de 2020

Receita Estadual realiza operação para combater fraudes fiscais no setor atacadista

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, na última terça-feira (01), a Operação Centro de Sonegação, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraude fiscal envolvendo empresas do setor atacadista de bebidas, causando um prejuízo estimado de R$ 100 milhões nos últimos cinco anos. Participaram da ação auditores fiscais […]

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25 de agosto de 2020

Lava Jato realiza operação contra fraudes em licitações da Petrobrás

Agentes da Polícia Federal está nas ruas cumprindo mais uma etapa da Operação Lava Jato, na Paraíba e no Distrito Federal. A ação coordenada pelo Ministério Público Federal deflagrada na manhã desta terça-feira (25), visa cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e nas cidades de João Pessoa, Cabedelo e Campina no […]

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25 de agosto de 2020

Secretário de Saúde do DF é preso em operação sobre fraudes na compra de testes da Covid-19

Francisco Araújo, secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso, na manhã desta terça-feira (25), durante uma operação que apura irregularidades na compra de testes da Covid-19. Ao todo foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva durante a operação “Falso Negativo”. O objetivo é desmantelar uma suposta organização criminosa […]

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4 de agosto de 2020

Polícia Federal apreende R$ 3,5 milhões em operação contra fraudes nos Correios

A Polícia Federal apreendeu três milhões e meio de reais, em dinheiro na casa de um dos alvos da Operação Postal OFF II, no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo desarticular organização criminosa que cobrava o serviço por um valor mais baixo que a tabela de preços oficial dos Correios. Segundo as investigações, […]

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4 de agosto de 2020

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra fraudes nos Correios

A Polícia Federal realiza mais uma etapa da Operação Postal Off, que visa desarticular organização criminosa que subfaturava valores devidos aos Correios. O golpe aplicado pela organização criminosa causou um prejuízo de mais de 90 milhões aos cofres públicos. Nesta terça-feira (04), os agentes estão nas ruas cumprindo 12 mandados de busca e apreensão em […]

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29 de julho de 2020

Ministério Publico e Polícia Civil fazem operação contra fraudes contratuais em Arraial do Cabo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), e a Polícia Civil realizam nesta quarta-feira (29), a operação nomeada como Porto Franco, com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão na casa do prefeito de Arraial do Cabo, Renato Martins Vianna. De acordo com o MP, integrantes de uma organização […]

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24 de julho de 2020

Ex-secretário de saúde do RJ vira réu por fraudes na compra de respiradores

O ex-secretário estadual de saúde do Rio, Edmar Santos, virou réu pelos crimes de peculato e organização criminosa no inquérito que investiga fraudes na compra de respiradores dos hospitais de campanha do governo. A denúncia foi apresentada pelo juiz Bruno Ruliere, da Primeira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, e aceita pelo Ministério […]

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23 de julho de 2020

Operação que investiga fraudes na saúde do Rio tem dois presos

Pelo menos duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra suspeitos de desvios de dinheiro público em contratos da OS Iabas com a prefeitura do Rio entre 2009 e 2019. Os presos são dois empresários. O objetivo da ação é cumprir cinco mandados de prisão 16 de busca […]

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23 de julho de 2020

Ministério Público realiza nova operação contra fraudes na saúde do RJ

O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil realizam, na manhã desta quinta-feira (23), uma nova operação contra fraudes na saúde. Desta vez, foram expedidos 5 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, um deles na sede do IABAS, em São Paulo. Entre os alvos estão Eduardo Cruz, ex-controlador do Iabas, e […]

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18 de julho de 2020

Em rede social, Daniel alerta que alguns perfis falsos vem usando seu nome para realizar “fraudes’

No Instagram, o cantor Daniel alertou que alguns perfis falsos em redes sociais vem usando seu nome para realizar “fraudes”. “Temos recebido em nossa produção vários alertas de que pessoas estão sendo contatadas por redes sociais não oficiais se passando pelo cantor Daniel. Atenção! Isso é uma fraude”, informa comunicado. “Não forneça códigos, senhas, nem nenhum […]

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15 de julho de 2020

Homem é preso por fraudes em compras na internet no Rio

Um homem é acusado de fraudar compras pela internet, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Fabricio de Souza Cardozo efetuou diversas compras com dados bancários de outras pessoas. Ele foi capturado em casa, no prédio conhecido como “Duzentão”, na Rua Barata Ribeiro, nº 194. O prédio é apontado como local de moradia de diversos criminosos, […]

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1 de julho de 2020

Policia Civil encontra arma na casa de um dos alvos da operação que apura fraudes na Cedae

Um Ex funcionário do alto escalão da Cedae, identificado como Carlos Roberto Lanzelotti, foi conduzido para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, para prestar depoimento, na manhã desta quarta-feira (01). De acordo com Polícia Civil, agentes realizaram buscas em um imóvel avaliado em R$ 5 milhões, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na […]

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1 de julho de 2020

Operação é realizada contra fraudes em licitações da Cedae

A Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE_RJ), realizam, na manhã desta quarta-feira (01), uma operação para apurar fraudes em licitações e contratos emergenciais na Cedae. Intitulada de “Águas Claras”, a operação tem como objetivo cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Ex-diretores da companhia, empresários e funcionários de […]

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26 de junho de 2020

Polícia Civil e MPRJ realizam operação contra fraudes na compra de merendas para escolas do estado

Policiais civis estão nas ruas desde às primeiras horas da manhã, desta sexta-feira (26), com objetivo de desarticular um grupo comandado por empresários acusado de fraudar contratos na compra de merendas para as escolas do Rio. As investigações apontam que diretores de algumas unidades também facilitaram o esquema de desvio de dinheiro. De acordo com […]

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25 de junho de 2020

Ex-ministro das Minas e Energia Silas Rondeau é alvo de operação contra fraudes na Eletronuclear

O ex-ministro das Minas e Energias, Silas Rondeau, é um dos alvos da Operação Fiat Lux, realizada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (25), que visa cumprir 12 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão contra acusados de envolvimento em um esquema de propina na Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras. Além […]

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17 de junho de 2020

Superintendente de Saúde do RJ é preso em ação que apura fraudes na compra de respiradores

O superintendente de Saúde do Rio, Carlos Frederico Verçosa Duboc, foi preso, na manhã desta quarta-feira (17), pela Polícia Civil e o Ministério Público. Esta é mais uma fase da Operação Mercadores do Caos, que investiga suposta fraude na compra de respiradores para combater à Covid-19 em todo o estado. Carlos Frederico foi encontrado em […]

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9 de junho de 2020

PF realiza operação após suspeita de fraudes em Carapebus, no RJ

A Polícia Federal realizou, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria-Geral da União, uma operação, na manhã desta terça-feira (09), para apurar fraudes em licitações no Fundo Municipal de Saúde de Carapebus, no Norte Fluminense. A operação Scepticus contou com 80 policiais federais, além de servidores do MPF e CGU e e […]

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26 de maio de 2020

MPF vê indícios de participação de Witzel em fraudes

O Ministério Público Federal afirmou que há “indícios de participação ativa do governador do estado [Wilson Witzel] quanto ao conhecimento e ao comando das contratações realizadas com as empresas hora investigadas”. Na manhã desta terça-feira, a Operação Placebo foi realizada com autorização do ministro do STJ Benedito Gonçalves. “Mesmo sem ter assinado diretamente os documentos, […]

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13 de maio de 2020

Polícia prende empresário envolvido no esquema de fraudes na compra de respiradores

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Delegacia Fazendária da Polícia Civil, prendeu na manhã nesta quarta-feira (13), um empresário acusado de participar do esquema de fraudes na compra de respiradores. Maurício Fontoura, controlador da empresa ARC Fontoura é um dos investigados de integrar uma organização criminosa estruturada para obter […]

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7 de abril de 2020

Fraudes no auxílio estão sendo investigados

O ministro da cidadania Onyx Lorenzoni disse que Fraudes no pagamento do auxílio extra de R$ 600 por conta da crise do novo coronavírus estão sendo investigadas pela Agência Brasileira de Inteligência. Em coletiva no Palácio do Planalto nesta terça-feira, o ministro disse que vários sites falsos já foram derrubados. Durante a coletiva, Onyx reforçou […]

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8 de fevereiro de 2020

Polícia Civil identifica grupos que praticam fraudes no Aeroporto do Galeão

A Polícia Civil identificou, treze suspeitos durante a Operação Night Rider, desencadeada pela Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) para localizar pessoas que abordam passageiros no desembarque nacional e internacional, no horário noturno. Eles oferecem serviços de transporte de passageiros, táxis e motoristas de aplicativo pela prática de “tiro de corrida”, preço […]

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22 de janeiro de 2020

PF cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido em fraudes da prefeitura de Nova Friburgo

A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio, São Gonçalo, Niterói e Nova Friburgo durante operação com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes na compra de medicamentos da prefeitura de Nova Friburgo. De acordo com a PF, a Prefeitura de Nova Friburgo deixou de fazer […]

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18 de dezembro de 2019

[Lava Jato] PF investiga fraudes em contratos que superam R$ 5 bilhões

A 70ª fase da Lava Jato, chamada de Operação Óbolo, foi deflagrada nesta quarta-feira (18) para coletar provas a fim de investigar crimes relacionados a contratos de afretamentos de navios pela Petrobras, que superam R$ 5 bilhões. Os contratos foram feitos com as empresas Maersk, Tide Maritime e Ferchem. Os policiais investigam também o fornecimento […]

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16 de dezembro de 2019

Polícia Federal realiza operação de combate a fraudes no saque do PIS

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados, um de busca e outro de apreensão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (16), com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fraudes envolvendo saques do Abono Salarial do PIS. Os trabalhos começaram no mês de maio, após a prisão de quatro pessoas […]

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9 de dezembro de 2019

Polícia Civil faz operação contra fraudes em bombas de combustíveis em postos no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou, na manhã desta segunda-feira (09), uma operação para combater fraudes em bombas de combustíveis de postos da Região Metropolitana do Rio. Os agentes buscam cumprir cinco mandados de prisão, entre eles o de empresários do setor. Até o momento, 4 pessoas foram presas. Outros 13 mandados de […]

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21 de outubro de 2019

Polícia Federal realiza operação contra esquema de fraudes a fundos de pensão e mira parlamentar

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a Operação Grand Bazaar. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de pagamentos de vantagens indevidas a parlamentar federal por pessoas envolvidas em fraudes a fundos de pensão. Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e […]

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22 de agosto de 2019

Polícia Federal realiza operação de combate a fraudes em licitações

A Polícia Federal de São Paulo, com o apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira, a Operação Círculo Vicioso, segunda etapa da Operação Tritão, que havia sido desencadeada em outubro do ano passado, para desmantelar uma organização criminosa que há anos vinha fraudando licitações e contratos […]

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