Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em investigação de consórcio do BB

A Polícia Federal cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná e no Distrito Federal, nesta quarta-feira, em operação para investigar possíveis irregularidades na BB Consórcio, subsidiária do Banco do Brasil. O inquérito foi aberto em 2021, a pedido da própria instituição financeira. As investigações começaram depois de uma auditoria. O próprio BB enviou uma notícia-crime com o resultado de duas operações de consórcio que totalizavam R$ 100 milhões.

Embora destinadas à aquisição de veículos, tais operações teriam sido usadas para outros fins. A suspeita é de crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, que tem pena de três a 12 anos. Após a análise de quebras de sigilo fiscal e financeiro, também será analisada a possibilidade de crime de lavagem de dinheiro.