Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, e o vereador de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, foram denunciados por lavagem de dinheiro, pelo Ministério Público...
Mais de trinta mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, na manhã desta quarta-feira (17), contra integrantes de...
A operação “Não Seja Laranja”, que tem como objetivo desarticular uma quadrilha que fraudava contras eletrônicas em diversos bancos do país, foi deflagrada, nesta terça-feira (02),...
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta sexta-feira (01), a primeira fase da operação Karatê para cumprir 33 mandados, sendo 6 de prisão, na...
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tornou réus um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e a ex-esposa dele por lavagem de dinheiro....
Os fiscais do Ministério Público cumprem também 11 mandados de busca e apreensão
Em uma primeira denúncia do MP, investigadores dizem que Adriana Belém facilitou a retirada de quase 80 máquinas caça-níquel apreendidas
A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (17), a operação “Enterro dos Ossos” para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Na...
O casal acusado de comandar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do Estado do Rio tem uma vida de luxo em Buenos Aires,...
A Polícia Civil e o Ministério Público realizam, nesta quarta-feira (23), a Operação Mercador de Ilusões, contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, maior facção criminosa...