Polícia Civil prende suspeito de praticar extorsões, agiotagem e lavagem de capitais em Niterói

Policiais da 79ª DP (Jurujuba) prenderam, nesta segunda-feira (17), um homem acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro e extorsão. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, com base em investigação da unidade.

De acordo com os agentes, as investigações foram iniciadas após denuncias feitas pelas vítimas de que o autor realizava empréstimos mediante juros abusivos, e depois as cobravam fazendo ameaças a vida delas e de seus familiares.

Ainda segundo os agentes, durante a apuração, foi mapeada toda a vida financeira do autor, que chegou a movimentar em conta de familiares mais de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) desde o ano de 2017. O acusado chegou a utilizar conta corrente de seu filho, menor de idade, para movimentação de recursos.

Os relatórios de inteligência financeira foram produzidos com apoio da UIF (antigo COAF), e as análises também tiveram o suporte do laboratório de lavagem de dinheiro da Secretaria de Polícia Civil, que documentaram a origem e destinação dos recursos movimentado pelo suspeito.

As investigações prosseguem visando identificar demais vítimas do suspeito, que tinha como base de atuação o município de Niterói.

O preso foi encaminhado à SEAP, onde permanecerá à disposição da Justiça.