PF mira esquema de fraudes com apostas on-line em cinco estados

A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Opções Binárias para investigar uma organização suspeita de praticar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio da gestão e promoção de plataformas de opções binárias e casas de apostas on-line irregulares. A ação ocorre em cinco estados e inclui o cumprimento de mandados judiciais e a aplicação de medidas cautelares.

Segundo a PF, o grupo teria obtido ilegalmente mais de R$ 50 milhões. As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.

Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de outros dois em empresas com sede em São Fidélis, no Norte Fluminense. As ordens judiciais são executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Amazonas e Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Federal, as buscas ocorrem em imóveis localizados em São Fidélis e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense; na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes; além de Goiânia (GO), Manaus (AM), Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).

Duas empresas sediadas em São Fidélis também são alvo da operação, suspeitas de participação direta no esquema investigado.

Além das buscas, a Justiça determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contra quatro investigados. Entre elas estão a proibição de exercer atividades econômicas ligadas a plataformas de investimentos, jogos e apostas; restrição de deslocamento da cidade de residência; recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana; e uso de tornozeleira eletrônica.

Como funcionava o esquema

As investigações começaram após a identificação de um suposto enriquecimento ilícito de influenciadores digitais de São Fidélis. A partir disso, a PF apurou a atuação de um grupo formado por empresários, influenciadores e contatos no exterior, principalmente na China.

Segundo a apuração, a organização atuava em três frentes. A primeira envolvia a compra de serviços de manipulação de plataformas de opções binárias, fornecidos por estrangeiros, que eram revendidos com a promessa de altos lucros.

A segunda frente consistia na contratação de influenciadores digitais para promover plataformas de apostas e opções binárias. Nesse modelo, os investigados lucravam diretamente com as perdas dos apostadores atraídos pelas publicações.

Já a terceira frente incluía a criação de uma plataforma própria de opções binárias para captação de clientes. Conforme a PF, eram adotadas práticas como bloqueio de contas e impedimento de saques quando os usuários obtinham ganhos.

Volume financeiro

Em cerca de dois anos, um dos investigados teria movimentado mais de R$ 28,3 milhões sem comprovação de origem lícita. A estimativa da Polícia Federal é de que o grupo tenha captado, de forma ilegal, mais de R$ 50 milhões.

As apurações também indicam que integrantes da organização já atuavam anteriormente na gestão de casas de apostas on-line sem regulação, antes mesmo da criação das plataformas de opções binárias investigadas.

O que são opções binárias

Plataformas de opções binárias permitem apostas sobre a variação de preços de ativos, como moedas e criptomoedas, em prazos curtos, sem a aquisição efetiva desses ativos. No Brasil, essa atividade não é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que significa que não há proteção ao investidor em casos de prejuízo ou irregularidades.

Ao final das investigações, os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital, informou a Polícia Federal.