Operação mira fraudes na Caixa: R$ 47 milhões bloqueados em 3 estados

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (25) uma operação contra uma organização criminosa acusada de fraudes milionárias contra a Caixa Econômica Federal. A Operação Fallax cumpriu mandados em três estados, incluindo o Rio de Janeiro, além de São Paulo e Bahia.

Foram executados 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As investigações tiveram início em 2024, quando a PF identificou indícios de um esquema estruturado para obter vantagens ilícitas.

CEO do Grupo Fictor é um dos alvos

Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, e o ex-sócio Luiz Rubini estão entre os investigados. Agentes cumpriram mandados em endereços ligados aos dois na capital paulista. No interior de São Paulo, as ações alcançaram Limeira, Americana, Itapira, Rio Claro e a região de Piracicaba.

Segundo a PF, funcionários de bancos eram recrutados para inserir dados falsos nos sistemas e viabilizar saques e transferências indevidas. “Os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento”, informou a corporação. Empresas de fachada também eram usadas para ocultar a origem do dinheiro.

Bloqueio de até R$ 47 milhões e fraudes que podem chegar a R$ 500 mi

A Justiça determinou o bloqueio de imóveis, veículos e ativos financeiros até R$ 47 milhões. O valor total das fraudes investigadas pode superar R$ 500 milhões. Também foram autorizadas quebras de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.

Os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, corrupção e crimes contra o sistema financeiro, com penas que somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão.