Polícia Civil apreende R$ 1 milhão em espécie durante ação contra organização especializada em lavagem de dinheiro

Agentes do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) apreendeu, nesta sexta-feira (07), a quantia de R$ 1 milhão em espécie. O dinheiro foi achado durante ação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo de diversas infrações penais anteriores, especialmente estelionatos e furtos mediante fraude, tais como golpes do PIX e de clonagem de Whatsapp.

Segundo a polícia, o dinheiro era lavado através de uma “complexa engenharia financeira”. A corporação ainda informou que são apuradas possíveis envolvimentos de outras organizações criminosas de crimes antecedentes tais como fraudes à licitações de diversos municípios e sonegação/fraudes fiscais.

As diligências contaram também com o auxílio de informações da Unidade de Inteligência Financeira e de Setor de Compliance Bancários. As investigações apontaram a existência de “um sofisticado sistema de movimentações financeiras de empresas de fachada” e utilização de pessoas interpostas, os chamados “laranjas”, para transferência e saque de altos valores em espécie na grandeza de dezenas de milhões de reais.

Também de acordo com a polícia, os suspeitos presos na ação foram conduzidos e ouvidos em sede policial. O valor em espécie apreendido foi devidamente contabilizado e depositado em conta judicial para garantia de ressarcimento à vítimas.

As investigações prosseguirão em sigilo para identificação dos demais envolvidos.