A Polícia Civil realiza na manhã desta terça-feira, a primeira fase da “Operação Nickel” para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atua na contravenção do jogo do bicho e exploração de máquinas caça-niquel. A ação visa ainda o sequestro de cerca de R$ 7 milhões em bens e o bloqueio de contas do um policial civil ligado à contravenção e outros integrantes do bando. A ação é coordenada pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com apoio da Corregedoria Geral (Coinpol).
De acordo com a Polícia, as investigações tiveram início há cerca de três meses e apontaram que a quadrilha praticava crimes de lavagem de dinheiro usando empresa de fachada e pessoas físicas com objetivo de ocultar o dinheiro proveniente da contravenção. Os agentes, coordenados pelos delegados Thiago Neves e André Timoni, analisaram mais de 5 milhões de contas dos membros da organização com base em um relatório do Ministério Público Estadual sobre movimentação financeira suspeita nas contas.
O levantamento realizado pelo DGCOR-LD constatou que em apenas umas das empresas de fachada investigadas houve movimentação de aproximadamente R$ 2,5 milhões, no período de oito meses.
Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas correntes e aplicações financeiras de todos os investigados e das empresas analisadas, além da decretação do sequestro e indisponibilidade de sete imóveis avaliados em cerca de R$ 7 milhões.
Rubro-Negro conheceu sua primeira derrota na competição e perdeu chance de liderar Série A
Lance que garantiu vitória do Botafogo no clássico contra o Flamengo gerou polêmica no último…
Vice-presidente e ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Ciência e Tecnologia comparecem a…
Com capacidade de suprir demanda do SUS, estrutura em Nova Lima é considerada um marco…
Notícia foi confirmada em coletiva de imprensa do festival nesta segunda-feira (29), na Cidade das…