Polícia Federal combate fraudes contra a Caixa Econômica no Estado do Rio

Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal é alvo da Polícia Federal, nesta quinta-feira (17). A Operação batizada como “Estorno Final” cumpre seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Niterói, na Região Metropolitana, e Armação dos Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos. 

As investigações começaram depois que a CEF identificou fraudes na abertura de contas bancárias e em sequência a contratação indevida de empréstimos na modalidade “Antecipação Saque-Aniversário FGTS”, que permite ao trabalhador adiantar o valor do saque-aniversário do Fundo de Garantia em até dez parcelas anuais.

Segundo a Polícia Federal, os investigados compareciam em agências da Caixa se passando pelas vítimas e com documentos falsos, onde abriam contas e contratavam os empréstimos fraudulentos. Depois de conseguirem os valores, o dinheiro era transferido para contas bancárias de amigos e familiares, como forma de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado. 

O prejuízo estimado contra a Caixa é de R$ 180 mil. Os mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio e os alvos vão responder por estelionato e associação criminosa. Somadas, as penas máximas podem chegar a 8 anos de prisão.