Esquema milionário: quadrilha presa desviou R$ 320 milhões e negociou com o ‘Faraó dos Bitcoins’

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (3) sob acusação de integrar uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 320 milhões em cinco anos por meio de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Batizada de “Operação Pecunia Obscura”, a ação resultou também no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão e no sequestro de bens e de até R$ 150 milhões em valores.

O esquema tinha base preferencial na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, mas se estendia a Minas Gerais e ao Maranhão. As prisões e buscas ocorreram em Armação dos Búzios, Saquarema, Araruama, nas zonas Sudoeste e Norte da capital fluminense, em Niterói, em São Gonçalo e no Maranhão.

Documentos falsos e empresas fantasmas para lavar dinheiro

O grupo usava documentos falsos para explorar vulnerabilidades em sistemas bancários de empresas e desviar recursos. Para ocultar a origem do dinheiro, os suspeitos faziam depósitos em espécie e operavam por meio de uma rede de empresas de fachada. Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostraram que alguns membros do grupo chegaram a movimentar R$ 320 milhões em um período de cinco anos.

O caso começou a ser investigado em março de 2021, quando uma empresa registrou queixa após ser lesada em cerca de R$ 1 milhão. À medida que a apuração avançou, ficou claro que os prejuízos causados pelo grupo eram muito maiores e que os crimes iam além da fraude inicial. Os investigados respondem por organização criminosa, estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

Ligação com o grupo do “Faraó dos Bitcoins”

A investigação também identificou transações financeiras entre o grupo e a organização de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”. Há um mandado de prisão ainda a ser cumprido, além dos três já executados nesta quarta-feira.