PF faz operação no Rio e em outros 4 estados contra fraude tributária de R$ 770 milhões

A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal realizaram nesta quinta-feira (7) duas operações contra um esquema de fraude tributária que teria causado prejuízo de R$ 770 milhões aos cofres públicos. As ações mobilizaram 215 policiais federais e 43 auditores e analistas da Receita em cinco estados.

As operações Títulos Podres e Consulesa II cumpriram, juntas, 79 mandados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão. Segundo as investigações, o grupo usava créditos fiscais falsos, conhecidos como “títulos podres”, para quitar ilegalmente dívidas de impostos de empresas e prefeituras.

Escritórios e servidores no esquema

De acordo com a investigação, o esquema envolvia escritórios de advocacia, consultorias tributárias e empresas de fachada, que prometiam reduzir ou quitar dívidas fiscais. Com o tempo, servidores públicos também passaram a participar do esquema, que inclui crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Para esconder os valores movimentados, o grupo usava empresas em nome de terceiros, contas bancárias de outras pessoas e transferências fracionadas.

A segunda fase da Operação Consulesa cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em cidades de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A Justiça também determinou bloqueio de bens, afastamento de servidores e outras medidas. O prejuízo investigado nessa frente chega a R$ 670 milhões.

Dez advogados entre os investigados

Já a Operação Títulos Podres cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão. A ação mira líderes e operadores financeiros do esquema. Pelo menos dez advogados estão entre os investigados.

Segundo a Justiça Federal, cerca de R$ 32 milhões em bens e valores foram bloqueados para tentar garantir o ressarcimento aos cofres públicos.