PF prende 16 pessoas de quadrilha que criou 330 empresas de fachada

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (21), uma operação que prendeu 16 pessoas envolvidas em um esquema criminoso responsável pela criação de mais de 330 empresas de fachada para disfarçar fraudes bancárias. O prejuízo causado ao sistema financeiro nacional ultrapassa R$ 100 milhões.

Na ação de hoje, cerca de 140 policiais federais participaram da segunda fase da Operação Oasis 14, cumprindo 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito cidades do estado do Rio de Janeiro, a maioria na região metropolitana da capital, além de um mandado em São Paulo.

Como funcionava o esquema

A investigação, iniciada em maio de 2024, apontou que a quadrilha operava com um esquema sofisticado. Entre os envolvidos, estavam seis funcionários públicos da Caixa Econômica Federal e quatro funcionários de instituições bancárias privadas. O grupo utilizava documentos falsos de indivíduos de baixa renda como “laranjas”, além de incluir “fantasmas” como sócios das 330 empresas falsas.

O esquema incluía simulações de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, abertura de contas e concessão de empréstimos, sempre com auxílio de bancários integrantes da organização criminosa.

Durante as buscas na residência de um dos alvos da operação, em São Pedro da Aldeia (RJ), policiais encontraram um revólver com seis munições. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além de ser detido por força do mandado judicial.

Crimes que irão responder

Além do crime de organização criminosa, os investigados responderão por estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.