O empresário Nicolás Petro, filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi preso por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. A informação foi confirmada...
Prisão aconteceu na Espanha, graças a um trabalho de cooperação internacional
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), e do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e...
Há ainda cinco votos favoráveis para sentenciar ex-presidente pelo crime de integração de organização criminosa
Segundo ministro Edson Fachin, o conjunto de provas confirma o recebimento indevido de R$ 20 milhões pelo ex-senador
A psicóloga infantil, Fernanda Nogueira, mulher do atacante Pedro, do Flamengo, está sendo indiciada pelo crime de lavagem de dinheiro do jogo do bicho. De acordo...
Policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, prenderam nesta quinta-feira, a esposa do traficante conhecido como “Carlinhos Cocaína”. A prisão aconteceu num condomínio na Barra...
Quantia era proveniente de golpes do PIX e de clonagem de Whatsapp
A operação Apanthropía, que investiga um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na cidade de Itatiaia, região Sul Fluminense, é realizada pelo Ministério Público, na...
Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, e o vereador de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, foram denunciados por lavagem de dinheiro, pelo Ministério Público...