Operação contra fraudes bancárias do Comando Vermelho mira esquema de R$ 136 milhões

Um esquema de fraudes bancárias que movimentou mais de R$ 136 milhões e tinha conexões com o Comando Vermelho foi desarticulado nesta segunda-feira (09) no Rio de Janeiro. A operação interestadual resultou em 38 mandados de busca e apreensão cumpridos no estado fluminense e no Rio Grande do Sul, além do bloqueio de contas bancárias, sequestro de imóveis de luxo e prisão em flagrante de um dos alvos.

Os imóveis sequestrados ficam em Rio das Ostras e em Nova Iguaçu. O preso foi encontrado na posse de um veículo de luxo roubado.

Empresas fictícias e ‘laranjas’ no centro do esquema

O esquema funcionava com a abertura irregular de contas empresariais, uso de documentos falsos e recrutamento de laranjas para ocultar a origem do dinheiro. Uma instituição financeira foi a primeira a identificar as irregularidades e comunicar as autoridades, com prejuízo inicial estimado em mais de R$ 5,2 milhões. Com o avanço das investigações, o volume real de recursos movimentados se revelou muito maior.

O principal operador financeiro do grupo chegou a movimentar cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses, quantia incompatível com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos. Além das fraudes bancárias, o mesmo operador usava empresas de fachada para obter indenizações de seguros de forma fraudulenta.

Ligação com tráfico e financiamento do crime organizado

Parte do dinheiro obtido pelas fraudes era direcionada ao financiamento do tráfico de drogas. Vários integrantes da rede têm antecedentes por tráfico, roubo e associação criminosa, o que reforça os indícios de que o esquema financeiro servia também como suporte para atividades do Comando Vermelho.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e registros contábeis. O rastreamento do fluxo financeiro e a identificação de todos os envolvidos seguem em andamento.