Esquema de estelionato online no Rio: líder preso com prejuízo de R$ 40 mil

A Polícia Civil desarticulou uma rede de fraude eletrônica que utilizava nomes de grandes plataformas de vendas para enganar usuários. O líder do grupo criminoso foi capturado no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio, durante uma ação realizada neste sábado, 11 de julho.

Agentes da 44ª DP (Inhaúma) chegaram ao suspeito após investigações sobre um esquema de falsas promessas de renda extra. O grupo recrutava pessoas para ceder documentos, reconhecimento facial e acesso a contas governamentais, visando abrir empresas de fachada para lavar o dinheiro obtido.

Esquema de falsas tarefas e empresas de fachada

O golpe funcionava por meio de aplicativos de mensagens, onde as vítimas eram convidadas a realizar tarefas em troca de comissões. Para passar credibilidade, a quadrilha fazia pequenos pagamentos iniciais, incentivando as pessoas a realizarem transferências de valores cada vez mais altos.

De acordo com a polícia, os criminosos exigiam depósitos sucessivos com a promessa de devolver o montante com bônus. Em um dos registros feitos na delegacia, uma vítima relatou ter perdido cerca de R$ 40 mil após acreditar na legitimidade das propostas e realizar diversas transações bancárias.

Prisão preventiva e apreensão de bens

A prisão preventiva do coordenador do esquema foi efetuada após um monitoramento detalhado do setor de inteligência. Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam telefones celulares, computadores, um carro e uma motocicleta elétrica que estavam em posse do investigado.

O material recolhido será periciado para tentar identificar outros integrantes da organização criminosa. A investigação aponta que a estrutura era altamente organizada, utilizando inclusive contas de nível “Ouro” em plataformas federais para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras ilícitas.