Aposentada perde R$ 37 milhões em falso investimento; suspeito é preso com R$ 77 milhões rastreados

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (14), o proprietário de uma instituição financeira suspeito de integrar um esquema de investimentos falsos. O homem foi localizado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em uma ação conjunta com a Polícia Federal.

Segundo as autoridades, uma conta bancária vinculada ao CPF do suspeito movimentou R$ 77 milhões pouco tempo após a aplicação de um golpe contra uma idosa. O detido, que reside em Balneário Camboriú (SC), é apontado como peça-chave em uma rede que já fez 140 vítimas no Brasil.

Como funcionava o golpe

A fraude usa a técnica conhecida como “pig butchering”, que atrai vítimas com promessas de altos lucros antes de reter o dinheiro e cortar o contato.

Segundo os investigadores, a organização movimentou cerca de R$ 30 bilhões em transações suspeitas. Uma das empresas envolvidas chegou a movimentar R$ 295 milhões em um único dia, enquanto outra, em São Paulo, registrou R$ 500 milhões em operações atípicas.

O esquema envolve estelionato por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com uso de plataformas digitais para enganar investidores.

Vítima perdeu R$ 37 milhões

O caso ganhou repercussão após uma idosa de 70 anos perder R$ 37 milhões ao investir uma herança em uma suposta aplicação financeira ligada à organização criminosa.

A Operação Criptoabate, iniciada na última quinta-feira (13), busca desarticular o braço financeiro do grupo e identificar os beneficiários das transações ilícitas. Até agora, três dos dez alvos foram presos no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, enquanto sete seguem foragidos.

As investigações continuam para rastrear o destino do dinheiro, identificar contas usadas na lavagem de recursos e alertar sobre promessas de ganhos fáceis com criptomoedas e plataformas de investimento sem registro.